주주제위

 

제27기 임시주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제27기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 소액주주(발행주식총수의 100분의 1이하의 주식 소유자)에 대한 소집통지는 상법 

제542조의4에 의거하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아        래 –

1. 일       시 : 2025년 11월 6일 (목요일) 오전 9시

2. 장       소 : 경기도 안성시 양성면 양성로 112, 나노캠텍 안성사업장 1동 3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 부의안건

     1) 보고사항

       가. 감사보고

     2) 부의안건

        제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 

주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

 

6. 주주총회 참석시 준비물
 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명서 원본, 위임장, 사업자등록증 사본
 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 기명날인, 주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

 

 

2025년 10월 22일

 

경기도 안성시 양성면 양성로 112

 

나노캠텍 주식회사

대표이사 신 해 용(직인생략)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[별첨1]

제1호 의안[정관 일부 변경의 건]

현 행	개 정	개 정 이 유
제2조(목적) 1.~111. 112. 각호에 관련된  부대사업 및 투자업	제2조(목적) 112. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업 113. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업 114. 노하우 기술의 판매, 임대업 115. 블록체인 기반 암호화 자산 매매및 중개업 116. 토큰 발행 및 토큰증권(STO) 관련 사업 117. 디지털화된 자산의 개발, 유통및 판매 118. 전자화폐 및 상품권 발행 및 공급업 119. 가상화폐 투자업 120. 회사가 보유하고 있는 유형자산 또는 무형자산의 판매, 유통사업과 용역사업 121. 인공지능(AI) 소프트웨어 및 하드웨어의 개발, 제조, 유지보수, 임대, 판매 및 수출입 122. 인공지능(AI) 관련 플랫폼 및 응용서비스의  개발, 유지보수, 기술이전, 자문 및 용역, 기술제휴 123. 로봇, 로봇관련부품, 로봇 제작을 위한 자동화 기계 설비의 제조, 수리, 판매 및 수출입 124. 로봇, 로봇관련부품, 로봇 제작을 위한 자동화기계 설비의 플랫폼 및 응용서비스, 기술이전, 자문 및 용역, 기술제휴  125. 전고체 배터리용 소재 및 전고체배터리 연구개발, 제조, 가공, 수리, 판매 및 수출입 126. 전고체 배터리용 소재 및 전고체배터리 응용  제품의 제조, 가공, 수리, 판매 및 수출입 127. 전고체 배터리용 소재 및 전고체배터리 관련  기술이전, 자문, 용역 및 기술제휴   128. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업	신규사업 영위를 위한 사업목적추가