웹통로고

모바일메뉴

고객지원

제25기 정기주주총회 소집통지서 (24.03.29)

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,487회 작성일 24-03-14 14:34

본문

주주제위

 

25기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 소액주주(발행주식총수의 100분의 1이하의 주식 소유자)에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-        

1.       : 2024329 (금요일) 오전 9

2.       : 경기도 안성시 양성면 양성로 112, 나노캠텍 안성사업장 13층 대강당

3. 회의목적사항

. 부의안건

     1) 보고사항

       . 감사보고

       . 영업보고

       . 내부회계관리제도 운영실태보고

     2) 부의안건

        1호 의안 : 25기 연결 및 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

2호 의안 : 이사선임의 건

    2-1호 의안 : 사내이사 오희갑 선임의 건

3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

        4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고
하시기 바랍니다.

 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명서 원본, 위임장, 사업자등록증 사본
 
대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 기명날인, 주주의 신분증 사본), 대리인의 
신분증

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

2024314

 

경기도 안성시 양성면 양성로 112

 

나노캠텍 주식회사

대표이사 신 해 용(직인생략)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[별첨1]

2호 의안[이사 후보자 내역]

 2-1호 의안 : 사내이사 오희갑 선임의 건

 성명

생년월일 

주요약력

 회사와의

최근 3년간

거래 내역

최대주주

와의 관계

체납사실

여부

부실기업

경영진

여부

법령상

결격 사유

유무

비고 

 추천인

 

 오희갑

 1979.07.13

전) 유로모터스 대표이사

전) 유로씨티비 대표이사

 -

否 

否 

 否

 

이사회

 




 


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.