주주제위

제25기 임시주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제25기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 소액주주(발행주식총수의 100분의 1이하의 주식 소유자)에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아        래 –

1. 일       시 : 2023년 10월 5일 (목요일) 오전 9시

2. 장       소 : 경기도 안성시 양성면 양성로 112, 나노캠텍 안성사업장 1동 3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 부의안건

     1) 보고사항

       가. 감사보고

    2) 부의안건

        제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

  제2-1호 의안 : 사내이사 신해용 선임의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명서 원본, 위임장, 사업자등록증 사본
 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 기명날인, 주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

2023년 9월 20일

 

경기도 안성시 양성면 양성로 112

 

나노캠텍 주식회사

대표이사 최 원 서(직인생략)

 

[별첨]

제1호 의안[정관 일부 변경의 건]

현  행	개정	개정 이유
제2조 (목적)  1.~100  101. 각 호에 관련된 부대사업 및 투자업	제2조 (목적)  101. 운반용 대차, 적재대, 작업대, 공구대 관련       제품의 개발, 제조, 가공, 설치 및 도·소매 판매업  102. 주방기기설계, 제작, 유통 판매  103. 단체급식에 필요한 주방기기 설비, 시공업  104. 주방기기 제조 도·소매  105. 주방기기 산업용품, 산업기계, 식기세척기 제조  106. 주방기기 인테리어  107. 주방기기관련 무역업  108. 식품 등 수입판매업  109. 도장 공사업  110. 통신판매업  111. 실내 건축업  112. 각 호에 관련된 부대사업 및 투자업	신규사업 영위를 위한 사업 목적 추가

 

제2호 의안[이사 후보자 내역]

 제2-1호 의안 : 사내이사 신해용 선임의 건

 

성명	생년월일	주요약력	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대 주주 와의 관계	체납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유  여부	비고
	추천인
신해용	1971.05.18	명지대학원 생화학  아주대경영대학원 경영일반  전)디에스피플러스 상수  전)삼우티씨씨 상무  전) 나노캠텍 사외이사			否	否	無	신규 선임
	이사회