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제24기 정기주주총회 소집통지서

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작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,003회 작성일 23-03-16 17:59

본문

주주제위

 

24기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 소액주주(발행주식총수의 100분의 1이하의 주식 소유자)에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-        

1.       : 2023331 (금요일) 오전 9

2.       : 경기도 안성시 양성면 양성로 112, 나노캠텍 안성사업장 13층 대강당

3. 회의목적사항

. 부의안건

     1) 보고사항

       . 감사보고

       . 영업보고

       . 내부회계관리제도 운영실태보고

     2) 부의안건

        1호 의안 : 24기 연결 및 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

        3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 위임장을 수여하실 수 있습니다

. 전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
     - https://vote.samsungpop.com

 . 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023 3 21 09:002023 330 17:00

       - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
         (
, 시작일은 09시부터, 마지막날은 17시까지 가능)

. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

또는 전자위임장 수여

. 수정동의안 처리
       -
주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명서 원본, 위임장, 사업자등록증 사본
 
대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 기명날인, 주주의 신분증 사본), 대리인의 
신분증

8. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

2023316

 

경기도 안성시 양성면 양성로 112

 

나노캠텍 주식회사

대표이사 최 원 서(직인생략)



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